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admin 2019-09-17 阅读:266

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无新提案提交表决,无否决或修正提案的景象。

2、本次股东大会以现场表决和网络投票表决相结合的方法举行。

一、会议举行和到会(一)会议举行状况

1、举行方法:现场表决和网络投票表决相结合;

2、会议举行时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年9月12日下午16:00;

(2)网络投票时刻:经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2019年9月12日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的开端时刻(2019年9月11日下午15:00)至投票完毕时刻(2019年9月12日下午15:00)间的恣意时刻。

现场会议举行地址:广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室;

3、招集人:公司董事会;

4、现场会议掌管人:副董事长、总经理王志斌先生;

5、本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二)会议到会状况

本次股东大会到会股东及股东代表合计9名,代表股份数为1,910,951,894股,占公司股份总数的86.3384%。其间,到会现场会议的股东及股东代表4名,代表股份数为1,908,909,894股,占公司总股本的86.2461%;经过网络投票的股东5人,代表股份2,042,000 股,占上市公司总股份的0.0923%。会议由王志斌副董事长掌管,公司部分董事、监事和董事会秘书到会了本次股东大会,公司部分高档管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决状况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方法审议了如下方案:

(一)审议了《关于总部自留土地补交土地出让金的方案》

同意为1,910,949,794股,占到会会议的股东及股东代表(含网络投票)所持有表决权股份总数的份额(以下简称为“占比”)为99.9999%;对立为2,100股,占比0.0001%;弃权为0股,占比0%。

表决成果:经过。

(二)审议了《关于添加公司经营范围的方案》

同意为1,910,951,894股,占比为100%;对立为0股,占比0%;弃权为0股,占比0%。

表决成果:经过。

(三)审议了《关于修订〈公司章程〉的方案》

表决成果:同意为1,910,927,794 股,占比为99.9987%;对立为24,100股,占比0.0013%;弃权为0股,占比0%。

表决成果:经过。

三、律师出具的法令意见

本次股东大会由北京德恒(广州)律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证,并出具了法令意见书。法令意见书以为:本公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和招集人资历、表决程序和表决成果均契合法令法规及《公司章程》的规则,合法有用;本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件(一)与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择;

(二)北京德恒(广州)律师事务所出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2019年第2次暂时股东大会法令意见书》。

特此布告。

广州珠江啤酒股份有限公司

董事会

2019年9月16日